13 апреля 2012 г.
Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров «ОАО Композит»
по итогам 2011 года
Советом директоров ОАО «Композит» 06.04.2012 года принято решение о созыве Годового общего собрания акционеров ОАО Композит».
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 11 мая 2012 года, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, конференц-зал,11 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11.05.2012 года, 10 часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 9.04.2012г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение количественного состава Счетной комиссии ОАО «Композит»
2. Выборы членов Счетной комиссии ОАО «Композит»
3. Утверждение годового отчета ОАО «Композит» за 2011 год
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Композит» за 2011 год
5. Утверждение распределения прибыли ОАО «Композит» по результатам 2011 года
6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
7.Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Композит»
8.Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «Композит»
9.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества
10. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «Композит»
11. Утверждение аудитора ОАО «Композит»
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу Московская область область, г. Королев, ул. Пионерская д.4 с 11 апреля 2012 года в рабочие дни с 10:00 до 16:00.
Председатель Совета директоров ОАО «Композит»В.И. Светличный